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反洗钱规定

  • 关于明确《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知

    为指导人民银行分支机构和金融机构准确理解和落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,下称《管理办法》)相关要求,进一步提高可疑交易报

  • 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

    为深入实践风险为本的反洗钱方法,指导金融机构评估洗钱和恐怖融资(以下统称洗钱)风险,合理确定客户洗钱风险等级,提升反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)工作有效性,根据《

  • 涉及恐怖活动资产冻结管理办法

    第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为,维护国家安全和社会公共利益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律

  • 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

    为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下: 第一条 刑法第一百

  • 中华人民共和国反洗钱法

    第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质

  • 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

    第一章 总则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法

  • 金融机构反洗钱规定

    第一条 为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行

  • 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规

  • 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

    第一条 为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法

  • 反洗钱基础知识(一)—洗钱概述

    洗钱由英文money laundering (money-washing)一词直译而来,形象的描述了洗钱行为的特征通过一系列的操作过程,将脏(赃)钱或者合法却并不属于自己的钱,清洗成自己可以自由支配的不会被人